Парламентская газета,
17 июня 2021 г.
Клиентов финансовых организаций могут начать штрафовать за недостоверную информацию о себе 414 просмотров
Финансовые организации предлагают штрафовать за умышленное сокрытие финансовой информации о клиентах — налоговых резидентах других стран на сумму до 100 тысяч рублей, а самих клиентов, которые не предоставили такие сведения о себе, на сумму до 20 тысяч для физических лиц и 50 тысяч — для компаний. Такие поправки в Налоговый кодекс Госдума приняла в первом чтении 16 июня.
Статс-секретарь — замминистра финансов Алексей Сазанов на заседании палаты пояснил, что законопроект приводит российское законодательство в соответствие с единым стандартом отчётности, а это необходимо, чтобы Россия продолжила участие в международном обмене финансовой информацией.
«В частности, вводится понятие «финансовые активы». Уточняется мера ответственности за налоговые правонарушения в сфере обмена информацией. Вводится ответственность за неполные или недостоверные сведения финансовых организаций», — сказал он.
Так, если организация финансового рынка не предоставит вовремя информацию о клиентах, выгодоприобретателях или контролирующих лиц, которые являются налоговыми резидентами иностранных государств, в Федеральную налоговую службу, организацию могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если она не включит в отчётность информацию об отдельном клиенте, выгодоприобретателе или прямо или косвенно контролирующем лице, штраф составит 50 тысяч рублей за каждый факт нарушения, а за умышленное нарушение санкция вырастет до 100 тысяч. За неполную информацию о таких лицах оштрафуют на 25 тысяч или на 100 тысяч, если нарушение признают умышленным, за каждый выявленный факт.
Организацию освободят от ответственности, если клиент сам представил ей недостоверную или неполную информацию о себе, выгодоприобретателе или контролирующих лицах. Самого клиента могут оштрафовать на 10 тысяч рублей, если это физическое лицо, и на 25 тысяч, если компания, за каждый факт нарушения. В случае умышленного деяния штраф удвоится.
К организациям финрынка относятся кредитные организации, страховщики, занимающиеся добровольным страхованием жизни, профессиональные участники рынка ценных бумаг, ведущие брокерскую деятельность, акционерные инвестиционные фонды и так далее.
Евгения ФИЛИППОВА
Вся пресса за 17 июня 2021 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Налоговый климат, Страховое право
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
21 мая 2024 г.
|
|
Газета.Ru, 21 мая 2024 г.
Россиянам объяснили, как не стать жертвой новой «медицинской» схемы мошенничества
|
|
РИА Воронеж (Воронежское информационное агентство), 21 мая 2024 г.
Воронежцев предупредили о мошенничестве с флюорографией
|
|
Казахстанский портал о страховании, 21 мая 2024 г.
К 2028 году отрасль общего страхования Индия достигнет $57,3 млрд
|
|
Новая Бурятия, 21 мая 2024 г.
Судебные приставы арестовали семь автомобилей жителя Бурятии
|
|
Казахстанский портал о страховании, 21 мая 2024 г.
Страховой совет Австралии описывает риски и возможности, связанные с ИИ
|
|
Ульяновская правда, 21 мая 2024 г.
Постановочные сцены на ульяновских дорогах довели до суда
|
|
Казахстанский портал о страховании, 21 мая 2024 г.
Тенденции обновления рынка недвижимости - сдержанные: WTW
|
|
Вечерняя Казань, 21 мая 2024 г.
Трудности страхования в период СВО: как защитить имущество и здоровье?
|
|
06.мвд.рф, Магас, 21 мая 2024 г.
Памятка по противодействию мошенничеству в сфере автострахования
|
|
Казахстанский портал о страховании, 21 мая 2024 г.
Страховщикам Южной Кореи придется заплатить значительную сумму по налогам
|
|
Коммерсантъ-Казань, 21 мая 2024 г.
Татарстан вошел в топ-5 регионов РФ с самыми дорогими полисами ОСАГО
|
|
Российская газета, 21 мая 2024 г.
Авария без срока
|
|
Независимая газета, 21 мая 2024 г.
Сроки поставок автозапчастей в РФ стали расти с декабря 2023 года
|
|
Агентство Бизнес Новостей, Санкт-Петербург, 21 мая 2024 г.
В России могут ввести обязательное страхование ответственности аудиторов
|
|
Коммерсантъ-Саратов, 21 мая 2024 г.
Заморозки выставили счет
|
|
VADEMECUM (Иди со мной), 21 мая 2024 г.
Страховые случайности. Как Верховный суд трактовал спорные аспекты расходования средств ОМС
|
20 мая 2024 г.
|
|
Адвокатская газета, 20 мая 2024 г.
ВС напомнил, когда апелляционная жалоба не участвовавшего в деле лица может быть отклонена
|
 Остальные материалы за 20 мая 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|